Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| № п/п | Темы | Код компетенции (части) компетенции |
| 1 | Банковское право императорской России после 1860 года | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 2 | Банковское право зарубежных стран (Германия, Франция, Великобритания, США) | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 3 | «Банковская деятельность» как базовая категория банковского права | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 4 | Основные принципы банковской деятельности и их правовое закрепление. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 5 | Методы и формы банковской деятельности | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 6 | Соотношение понятий «банковские операции» и «банковские сделки» в России и за рубежом | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 7 | Публично-правовая деятельность кредитных организаций | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 8 | Субъектный состав банковской системы России | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 9 | Структура и свойства банковской системы. Критерии обеспечения стабильности банковской системы. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 10 | Принципы построения, функционирования и развития банковской системы России. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| № п/п | Темы | Код компетенции (части) компетенции |
| 1. | Современное состояние науки банковского права и ее видные представители (теоретический анализ) | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 2. | Развитие банковского законодательства (ретроспективный анализ) | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 3. | Источники банковского права | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 4 | Нормативные акты Банка России как источники банковского права | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 5 | Тенденции развития банковского законодательства (на примере Закона о национальной платежной системе). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 6 | Государственные корпорации как участники банковских правоотношений | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 7 | Вопросы правового регулирования предупреждения банкротства кредитных организаций | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| № п/п | Темы | Код компетенции (части) компетенции |
| 1. | Центральный банк Российской Федерации как проводник государственной денежно-кредитной политики. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 2 | Принципы организации системы Банка России | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 3 | Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 4 | Правовое регулирование организации денежного обращения и расчетов в Российской Федерации. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 5 | Цели Банка России и его функции | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 6. | Методы денежно-кредитного регулирования и контроля. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 7. | Основные инструменты денежно-кредитной политики государства. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 8 | Понятие и виды кредитных организаций. Банковские и небанковские кредитные организации. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 9 | Филиалы и представительства кредитной организации. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 10 | Правовое регулирование участия иностранного капитала в банковском секторе России | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 11 | Особенности правового статуса небанковских кредитных организаций. Перечень операций небанковских кредитных организаций. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 12 | Правовое положение и понятие современного коммерческого банка (особенности правового статуса), отличительные признаки банка от других финансовых посредников. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 13 | Порядок государственной регистрации кредитных организаций. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 14 | Порядок лицензирования кредитных организаций. Виды лицензий кредитных организаций. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 15 | Специальные требования к созданию кредитных организаций (к содержанию уставов; к формированию уставного капитала, квалификационные требования к руководителям кредитных организаций и главным бухгалтерам). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| № п/п | Темы | Код компетенции (части) компетенции |
| 1. | Понятие платежной системы и ее элементы. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 2 | Субъектный состав национальной платежной системы Российской Федерации. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 3 | Национальная система платежных карт России | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 4 | Правовые основы национальной платежной системы РФ. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 5 | Правовая природа банковских расчетов. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 6 | Наличные и безналичные банковские расчетные операции | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 7 | Правовые основы обращения наличных денег и организации наличных расчетов. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 8 | Порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 9 | Правовое регулирование безналичных расчетов на территории Российской Федерации | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 10 | Формы безналичных расчетов и условия их применения. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 11 | Правовое регулирование расчетов c использованием банковских карт | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 12 | Виды расчетных документов и порядок их применения. Очередность списания денежных средств со счета, безакцептное и бесспорное списания денежных средств. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 13 | Ограничений прав владельцев банковских счетов, правовое регулирование и виды | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 14 | Порядок осуществления расчетных операций через корреспондентские счета | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 15 | Формы банковских расчетов (документарный аккредитив, документарное инкассо, банковский перевод). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| № п/п | Темы | Код компетенции (части) компетенции |
| 1. | Банковские расчетные отношения (понятие, порядок и условия заключения договоров на установление банковских расчетных отношений) | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 2 | Понятие «банковский счет», его признаки и правовая природа. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 3 | Виды банковских счетов и их правовой режим. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 4 | Правовое регулирование договора банковского счета, порядок и особенности заключения. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 5 | Основы сберегательного дела. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 6 | Понятие «банковский вклад», его признаки и правовая природа. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 7 | Страхование вкладов и конкурентоспособность российских банков | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 8 | Правовое регулирование договора банковского вклада, порядок и особенности заключения. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 9 | Агентство по страхованию вкладов: правовой статус и функции | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 10 | Правовые основания для открытия, переоформления и закрытия банковского счета и банковского вклада | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 11 | Правовое регулирование банковской тайны (основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 12 | Ответственность за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 9 | Корреспондентские отношения (понятие, порядок и условия заключения договоров на установление коротношений). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 10 | Правовое регулирование корреспондентских счетов и их виды. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 11 | Банковские карты (понятие и классификация). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 12 | Особенности применения в Российской практике банковских карт. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 13 | Российская практика развития электронных банковских услуг на основе применения банковских (пластиковых) карт. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 14 | Правовое регулирование договора банковского счета с использованием пластиковых карт. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 15 | Порядок и условия открытия карточных счетов для расчетов. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 16 | Договор факторинга по российскому и по зарубежному законодательству: сравнительный анализ и обобщения | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 17 | Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 18 | Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 19 | Банковские счета в драгоценных металлах, особенности правового регулирования | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 20 | Банковские карты (понятие и классификация). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| № п/п | Темы | Код компетенции (части) компетенции |
| 1. | Банковское кредитование (понятие, правовые основы, субъекты и объекты, валюта кредитования). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 2 | Заем и кредит: специфика правового регулирования | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 3 | Предоставление банковских кредитов (правовые основы, порядок, формы, условия и этапы кредитования). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 4 | Классификации кредитов по категориям качества (размеры отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, порядок и основания их использования ). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 5 | Кредитный договор (правовая природа, требования к содержанию и форме, порядок погашения кредита). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 6 | Юридическая ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 7 | Традиционные способы обеспечения исполнения кредитных обязательств. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 8 | Правовой режим поручительства и банковской гарантии, их особенности и отличительные признаки. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 9 | Залог движимого имущества, как способ обеспечения кредитных обязательств | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 10 | Залог имущественных прав, как способ обеспечения кредитных обязательств | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 11 | Институт поручительства в современной России | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 12 | Ипотечное кредитование | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 13 | Ипотека в современной России | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 14 | Банковская гарантия, как способ обеспечения кредитных обязательств | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 15 | Договор поручительства (правовые основы, предмет, стороны, порядок и особенности заключения). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 16 | Сроки давности для предъявления требования к поручителю (правовая природа и виды) | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 17 | Неустойка: классификация, порядок и особенности применения в банковской практике. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 18 | Правовой режим и классификация залога | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 19 | Договор залога (правовые основы, предмет залога, порядок и особенности заключения) | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 20 | Правовое регулирование обращения взыскания на заложенное имущество | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| № п/п | Темы | Код компетенции (части) компетенции |
| 1 | Валюта и валютные ценности в банковской практике. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 2 | Валютные операции кредитных организаций и их виды. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 3 | Правовое регулирование валютных операций коммерческих банков России | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 4 | Договор займа в иностранной валюте | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 5 | Порядок оборота векселей, номинированных в иностранной валюте. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 6 | Установление корреспондентских отношений с иностранными банками. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 7 | Операции по привлечению и размещению банком валютных средств. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 8 | Кредитные организации — как агенты валютного контроля, их права и обязанности. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 9 | Ответственность кредитных организаций за нарушение валютного законодательства. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 10 | Валютный вексель | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
Тема 8: Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами
| № п/п | Темы | Код компетенции (части) компетенции |
| 1 | Кредитная организация как профессиональный участник рынка ценных бумаг | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 2 | Правовое регулирование операций коммерческих банков с векселями | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 3 | Понятие и виды ценных бумаг, используемых в банковской практике. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 4 | Собственные сделки кредитных организаций с ценными бумагами (инвестиционные, торговые). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 5 | Гарантийные операции кредитных организаций на рынке ценных бумаг | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 6 | Правовое регулирование выпуска кредитными организациями собственных ценных бумаг. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 7 | Порядок выпуска в обращение кредитными организациями сертификатов и собственных векселей. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 8 | Депозитный и сберегательный сертификаты | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 9 | Формы и условия деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| № п/п | Темы | Код компетенции (части) компетенции |
| 1 | Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями в целях контроля (формы, методы и виды банковского регулирования и надзора). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 2 | Инструменты Банка России в сфере банковского регулирования. Обязательные нормативы для обеспечения устойчивости кредитных организаций. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 3 | Банковские правонарушения: понятие, признаки, состав. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 4 | Порядок применения мер ответственности за нарушение норм банковского законодательства. Меры воздействия к кредитным организациям за нарушение пруденциальных норм деятельности. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 5 | Банковское регулирование и банковский надзор (правовые аспекты) | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 6 | Понятие и виды санкций в банковском праве | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 7 | Отзыв банковских лицензий: право и практика | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 8 | Юридическая ответственность за нарушение законодательства о банковской деятельности. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 9 | Система правил внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации преступных доходов (ПОД\ФТ). | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 10 | Финансовый мониторинг в России: проблемы и перспективы развития | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 11 | Программы осуществления внутреннего контроля в целях выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в целях ПОД/ФТ. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 12 | Правовое регулирование организации работы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в коммерческих банках России. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 13 | Правовой механизм противодействия легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма в кредитных организациях. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 14 | Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 15 | Документальное фиксирование информации в целях ПОД\ФТ. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
| 16 | Ответственность кредитных организаций за нарушения законодательства о ПОД/ФТ. | ОК-4, ОПК-1, ПК-5, ПК-15, ПСК-1.9 |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://ibdarb.ru
Поделитесь в соцсетях: